反洗钱

中国下月起限制买黄金 10万元现金以上需上报

中国下月起限制买黄金 10万元现金以上需上报

中共反洗钱监管持续升级。近日，中共央行（中国人民银行）发布新规，从8月1日起，用现金购买黄金、钻石超...

349天前

美国众议院通过加密货币立法具有里程碑意义

美国众议院通过加密货币立法具有里程碑意义

日前，美国众议院通过了为加密市场立法的FIT-21法案。该法案将明确加密货币行业的监管边界，并授予商...

754天前

【财经简讯】反洗钱进展缓慢德意志银行在美被罚1.86亿台积电预计今年销售额下降10%

【财经简讯】反洗钱进展缓慢德意志银行在美被罚1.86亿台积电预计今年销售额下降10%

反洗钱进展缓慢德意志银行在美被罚1.86亿；台积电预计今年销售额下降10%；Netfilx第二季收...

1062天前

浙江女存5万元被要求提供收入证明引发热议

浙江女存5万元被要求提供收入证明引发热议

近日，浙江湖州一女士发布视频称，去银行存5万元现金，被要求提供收入证明等，感觉自己像是被“审讯的犯人...

1224天前

中国各大银行“断卡”行动升级舆论质疑其现金流不足

中国各大银行“断卡”行动升级舆论质疑其现金流不足

中国大陆各大银行近期动辄冻结储户的银行卡的支取功能，即俗称“断卡”，给不少正常经营的商人及普通储户都...

1429天前

【禁闻】金融风险拉警报？陆银行限客户网上交易

【禁闻】金融风险拉警报？陆银行限客户网上交易

一名小微企业主5月13号对“第一财经”说，他做生意经常需要大额的资金进出，但他的招商银行借记卡被限制...

1483天前

“存取人民币5万须登记” 中共央行新规叫停

中共央行2月21日晚发布公告，叫停个人存取人民币5万元须登记的新规。该规定原定于3月1日起实施。

1575天前

【财商天下】美国扩大反洗钱中共贪官心慌

【财商天下】美国扩大反洗钱中共贪官心慌

最近，中共的糟心事儿特别多，除了要化解国内的房地产债务危机，以及竭力应对经济下行的压力之外，在国际上...

1642天前

【短讯】反洗钱程序失误汇丰被罚6395万英镑

【短讯】反洗钱程序失误汇丰被罚6395万英镑

英国金融行为监管局表示，2010年3月31日到2018年3月31日期间，汇丰银行在英国交易监控系统的...

1642天前

【财经简讯】韩国12月上旬出口大增币安退出新加坡加密货币市场

【财经简讯】韩国12月上旬出口大增币安退出新加坡加密货币市场

芯片和石油需求强劲韩国12月上旬出口大增；币安退出新加坡加密货币市场，

1646天前

涉洗钱反恐法西太平洋银行遭罚13亿澳元创记录

涉洗钱反恐法西太平洋银行遭罚13亿澳元创记录

澳洲第二大银行西太平洋银行（Westpac）因违反洗钱和反恐法2300万次，与监管机关24日达成和解...

2091天前

土地登记制实施难加国政府再论反洗钱

土地登记制实施难加国政府再论反洗钱

加拿大联邦财政部长莫纽（Bill Morneau）星期四在温哥华（6月13日）表示，提高土地所有权透...

2558天前

中国资金大规模外流澳洲推反洗钱新政

中国资金大规模外流澳洲推反洗钱新政

澳大利亚有关机构数据显示，近年来自中国的大规模现金流入澳洲。前年到去年之间的中资流入，比前一个财政年...

2926天前

美国严格“反洗钱” 民众商家当注意

为了防止洗钱及逃税，近年来美国加强了“反洗钱”执法力度。会计师提醒，民众要留意一些小细节，避免被罚...

3512天前

美国反洗钱调查瞄准普京亲信

据《华尔街日报》消息，美国检方已经对俄罗斯总统蒲亭的亲信、俄罗斯第二大天然气生产商Novatek所有...

4241天前

国际反洗钱台湾中长期风险

金融研训院院长郑贞茂表示，国际反洗钱议题对台湾金融经营，中长期来说是一个风险。郑贞茂在2013新春...

4883天前

台湾多明尼加签反洗钱备忘录

法务部调查局今天与多明尼加共和国签署防制洗钱与反恐情资交换备忘录。多明尼加成为第23个与台湾签署相关...

4971天前

反洗钱进展不足菲续留黑名单

由于菲律宾立法人员未能及时完成修改反洗钱法条例，经济合作暨发展组织（OECD）金融行动工作组（FAT...

4986天前