欺诈

逾30万移民儿童失踪美政府追查儿童担保漏洞

逾30万移民儿童失踪美政府追查儿童担保漏洞

美国司法部周四表示，川普政府已经确认超过1万5000起案件，涉及成年人取得多名没有父母陪同入境美国的...

4天前

明州州长及总检长涉纵容诈欺面临司法部调查

明州州长及总检长涉纵容诈欺面临司法部调查

美国副总统万斯稍早表示，根据众议院监督委员会的报告调查结果，他将把明尼苏达州的州长沃兹和州总检察长艾...

6天前

4200万医疗补助欺诈案俄州9人遭联邦起诉

4200万医疗补助欺诈案俄州9人遭联邦起诉

美国司法部与俄亥俄州政府共同宣布，针对参与欺诈联邦医疗补助超过4,200万美元的九名被告，提出新指控...

10天前

美财长披露：美国每年多达10%预算被盗用

美财长披露：美国每年多达10%预算被盗用

美国财政部长斯科特．贝森特最近一句话，把不少人都吓了一跳。他在1月10日播出采访中说，美国每年有数千...

154天前

滥用英国铁路赔偿制诈领14万英镑两中国留学生获刑

滥用英国铁路赔偿制诈领14万英镑两中国留学生获刑

两名居住在英国利兹的中国留学生，利用英国的火车晚点赔偿制度，诈骗14 万英镑，近日被英国法院判处监禁...

230天前

库克是否涉欺诈？美联储独立性面临挑战

库克是否涉欺诈？美联储独立性面临挑战

川普总统以房贷欺诈为由罢免美联储理事库克一事，引发了一场法律挑战。地方法院认为总统此举违法。但分析人...

262天前

投资千万后遭堵门南京农文旅项目被“招商后翻脸”

投资千万后遭堵门南京农文旅项目被“招商后翻脸”

中共当局出尔反尔，毫无诚信，上行下效，江苏南京一农文旅项目投资与当地政府签订协议后投资1千7百万，随...

421天前

【美国聚焦】纽约州长力挺拥堵费王后区华裔男子被捕

【美国聚焦】纽约州长力挺拥堵费王后区华裔男子被捕

纽约州长力挺拥堵费：我们不会回头；冒充FBI特工欺诈王后区华裔男子被捕；马来西亚旅美联谊会主席...

451天前

DOGE小组首次众院听证：杜绝不当付款和欺诈

DOGE小组首次众院听证：杜绝不当付款和欺诈

这次听证会的全名是“向浪费宣战：杜绝不当支出和欺诈的危害”，前联邦调查局特工、美国福利欺诈联合委员会...

488天前

王宝强一个月内2次被爆“欺诈” 律师回应

王宝强一个月内2次被爆“欺诈” 律师回应

草根出身的大陆男星王宝强，12月3日再度登上话题中心。有娱乐博主爆料称，王宝强所在公司与演员签署合同...

558天前

美财政部示警针对金融机构深伪欺诈增多

美财政部示警针对金融机构深伪欺诈增多

美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）本周发出警告，自去年以来，针对金融机构和客户的深伪欺诈活动...

575天前

袁斌：听信共产党跟风炒股最后没有不后悔的

袁斌：听信共产党跟风炒股最后没有不后悔的

数天前，“杭州00后小伙入市4天，亏了2个月工资”被推上了热搜榜。这位杭州00后股民叫郑浩。 “十...

600天前

中共减排项目涉大规模欺诈德国追讨损失

中共减排项目涉大规模欺诈德国追讨损失

欧盟的碳减排体系，允许企业，通过参与全球范围内的气候减排项目，获得碳信用额，用来抵消自身的碳排放。德...

629天前

【中国禁闻】9月22日完整版

【中国禁闻】9月22日完整版

敏感时刻中共变调解禁日本水产品进口；中国减排项目涉大规模欺诈德国紧急叫停；专访朱虞夫(1)：中...

631天前

网络钓鱼诈取NASA源代码中国公民被起诉

网络钓鱼诈取NASA源代码中国公民被起诉

美国司法部周一宣布，39岁的中国公民宋武，以14项电信欺诈罪、14项严重身份盗窃罪被起诉。

636天前

大陆名嘴朱丹自曝遭骗光积蓄案件有新进展

大陆名嘴朱丹自曝遭骗光积蓄案件有新进展

大陆知名主持人朱丹曾在节目中透露，自己曾因对朋友的信任而遭遇重大财务诈骗，导致千万资产归零。近期该案...

696天前

美国加州议会拟通过法案保护老年人免遭金融欺诈

美国加州议会拟通过法案保护老年人免遭金融欺诈

加州立法机构目前正在审议一项法案，该法案旨在通过设立一个程序让银行提醒账户持有人注意潜在的欺诈活动...

721天前

许家印与恒大再遭处罚终身禁入证券市场

许家印与恒大再遭处罚终身禁入证券市场

5月31日，中共证监会宣称，对恒大地产及创办人许家印处以顶格罚款，许家印还被终身禁止进入证券市场。

744天前

Costco取消大批会员资格华人借会员卡给游客惹祸

Costco取消大批会员资格华人借会员卡给游客惹祸

全球最大会员制仓储零售商Costco（好市多）突然严查会员卡使用情况，并取消了一批滥用会员卡人员的会...

770天前

【禁闻】3月19日维权动态上海访民被警察打伤遭胁迫放弃追责

【禁闻】3月19日维权动态上海访民被警察打伤遭胁迫放弃追责

上海访民被警察打伤遭胁迫放弃追责；陕西咸阳楼盘烂尾业主拉横幅抗议；河北衡水滨湖国际欺诈商铺业主...

818天前

全球专家论坛：政府使用数据和技术有效打击欺诈

全球专家论坛：政府使用数据和技术有效打击欺诈

专家强调，加强国际合作，结合数据和技术，更有效地打击欺诈犯罪行为。

948天前

小川普就纽约欺诈案出庭作证言辞得体不忘幽默

小川普就纽约欺诈案出庭作证言辞得体不忘幽默

周三（11月1日），美国前总统川普（特朗普）的长子小川普就父亲的欺诈案出庭作证，作90分钟的庭审中...

956天前

加拿大移民部改革打击国际学生诈欺

加拿大移民部改革打击国际学生诈欺

近日，加拿大移民部宣布改革措施，打击留学招生中的欺诈行为，阻止利用留学之名，非法进入加拿大。

957天前

川普前幕僚倒戈？梅多斯否认获豁免权指证川普

川普前幕僚倒戈？梅多斯否认获豁免权指证川普

周二（10月24日），美国前总统川普（特朗普）首次就2.5亿美元民事欺诈案在纽约最高法院与前律师科恩...

964天前

【今日加州】8月16日完整版

【今日加州】8月16日完整版

2022年老人欺诈总额$31亿 FBI揭骗子手法；美中旅游业重启多家航空公司增设航班；雷击引发至少...

1034天前

假验病真欺诈法官判血检公司赔偿$4.5亿

假验病真欺诈法官判血检公司赔偿$4.5亿

声称“滴血能检验癌症”的生技公司创办人霍姆斯，与前CEO巴尔瓦尼，于周二（16日）被法官勒令向受害者...

1125天前

【禁闻】4月4日维权动态

【禁闻】4月4日维权动态

上百河南村镇银行储户拉横幅追讨存款；收入被扣减 B站视频播主掀停更潮；武汉业主集体维权抗议开发商欺...

1168天前

郭文贵涉嫌欺诈在纽约被捕

郭文贵涉嫌欺诈在纽约被捕

流亡美国的中国商人郭文贵今天（3月15日）上午在纽约被捕。纽约南区联邦检察官当天解封一份大陪审团的...

1188天前

佛州提出数字权利法案制约大科技公司

佛州提出数字权利法案制约大科技公司

佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯 (Ron DeSantis) 提出一项数字权利法案，制约大科技公司，维...

1215天前

【短讯】印度首富被控欺诈资产暴跌200亿美元

【短讯】印度首富被控欺诈资产暴跌200亿美元

总部于纽约的兴登堡调查公司，本周发布调查报告，指控印度首富阿达尼旗下的阿达尼集团，通过操作股市以及会...

1235天前

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