洗錢

中國人濫用免簽經商大馬首相指示部門加強打擊

中國人濫用免簽經商大馬首相指示部門加強打擊

馬來西亞對中國開放免簽，試圖增加「觀光財」，卻衍生出不少社會亂象。馬來西亞首相安瓦爾表示，許多人從中...

7天前

內衣縫錢褲穿兩層！美海關破兩起人肉藏錢案

內衣縫錢褲穿兩層！美海關破兩起人肉藏錢案

第一組案例是一名美籍男子和家人，原本申報的數額是2萬美元，但貨幣偵測犬察覺異常後，海關發現部分現金被...

11天前

美眾院委員會通過法案打擊中企貿易犯罪

美眾院委員會通過法案打擊中企貿易犯罪

美國國會眾議院司法委員會通過一項跨黨派法案，將在美國司法部設立專責執法機制，加強打擊涉及中國企業的貿...

11天前

【新聞直擊】川普情報長辭職綠卡申請大變動！

【新聞直擊】川普情報長辭職綠卡申請大變動！

今日焦點：突發！川普情報首長辭職；美國綠卡申請大改；沃什接掌美聯儲；NASA宇航員親述！太空驚見異象...

24天前

與中共關聯的詐騙中心年捲美金百億威脅國安

與中共關聯的詐騙中心年捲美金百億威脅國安

詐騙中心主要集中在柬埔寨和緬甸，詐騙網絡擴張完全依賴中共銀行網路、加密貨幣經紀商以及空殼公司，實現跨...

26天前

疑涉2.1億元受賄洗錢案傳重慶官二代女律師失聯

疑涉2.1億元受賄洗錢案傳重慶官二代女律師失聯

近日，重慶靜昇律師事務所創始合伙人、主任彭靜傳出失聯消息，有消息稱，其背後涉及多個重慶官員腐敗案及洗...

44天前

【短訊】美飛官退役培訓中共軍人面臨引渡美國

【短訊】美飛官退役培訓中共軍人面臨引渡美國

前美國海軍陸戰隊飛行員杜根因涉嫌違反武器出口管制法並協助中方訓練飛行員，在澳洲上訴敗訴後將被引渡至美...

60天前

涉騙300名長者逾500萬美元休斯頓華人認罪

涉騙300名長者逾500萬美元休斯頓華人認罪

上週三，在羅德島聯邦法庭，持有美國綠卡的休斯頓華人孫佳（Cynthia Jia Sun，音譯）與來自...

65天前

「刷卡換現金」套利洗錢警破獲詐團水房逮21人

「刷卡換現金」套利洗錢警破獲詐團水房逮21人

刑事局破獲詐團勾結通訊行實體店面，先以假投資假交友誘騙被害人耗盡存款，再引導至合作店家以「刷卡換現金...

66天前

洗錢40億美元太子集團旗下核心成員被捕

洗錢40億美元太子集團旗下核心成員被捕

跨國犯罪集團「太子集團」核心成員李雄被捕。

75天前

【禁聞】毒資經微信流轉美六州促川普施壓中共

【禁聞】毒資經微信流轉美六州促川普施壓中共

來自美國北卡羅來納州、南卡羅來納州、新澤西州、科羅拉多州、肯塔基州、以及新罕布什爾州的總檢察長，在寫...

78天前

微信運毒洗錢美多州檢察長促向中共施壓

微信運毒洗錢美多州檢察長促向中共施壓

美國六州總檢察長聯合要求聯邦政府，打擊透過中共平台「微信」進行芬太尼販運和洗錢活動。

83天前

【午間環球直擊】3月24日完整版

【午間環球直擊】3月24日完整版

穆林獲參議院確認週二宣示就任國土安全部長；美中央司令部：伊朗「已走投無路」；以總理曝與川普通話；美...

83天前

【短訊】六州總檢察長：促阻止中共用微信為芬太尼洗錢

【短訊】六州總檢察長：促阻止中共用微信為芬太尼洗錢

美國六州總檢察長聯名敦促政府打擊毒販利用微信進行芬太尼交易與洗錢，並將其上升為國家安全問題。

83天前

阿聯酋瓦解恐怖網絡資金源自伊朗與真主黨

阿聯酋瓦解恐怖網絡資金源自伊朗與真主黨

阿聯酋表示，已經瓦解一個由黎巴嫩真主黨及伊朗資助的「恐怖網絡」。

87天前

【新聞大破解】中共地魔外交兩會肥軍瘦民伊朗政權進垃圾時間

【新聞大破解】中共地魔外交兩會肥軍瘦民伊朗政權進垃圾時間

今日焦點：中共兩會肥軍瘦民的末路狂奔！王毅地魔邏輯的外交詭辯！破解中共偽善外交！伊朗政權傾覆已進入垃...

94天前

華日揭祕：伊朗通過加密貨幣洗錢規避封鎖

華日揭祕：伊朗通過加密貨幣洗錢規避封鎖

記者：「《華爾街日報》此前報導，司法部正密切調查伊朗是否利用加密貨幣規避封鎖。重點聚焦在香港公司匯盈...

95天前

烏國運鈔車遭匈牙利扣押兩國緊張關係升溫

烏國運鈔車遭匈牙利扣押兩國緊張關係升溫

烏克蘭外長西哈比：「我們認爲這是國家敲詐勒索和恐怖主義行爲——不可接受。我們將採取對等行動。」

100天前

謹慎朋友圈換匯律師：當心錢財不保還要坐牢

謹慎朋友圈換匯律師：當心錢財不保還要坐牢

不少在美華人時常需要兌換人民幣或美元，私下換匯也是常有發生。但這種做法不僅可能被犯罪分子鑽空子，還涉...

102天前

烏前部長被控受賄和洗錢離境前被逮捕

烏前部長被控受賄和洗錢離境前被逮捕

2月16日，週一，烏克蘭反腐機構指控，該國前任能源部長加盧申科（German Galushchenk...

119天前

柬埔寨清算太子銀行專家：逮捕陳志只是滄海一粟

柬埔寨清算太子銀行專家：逮捕陳志只是滄海一粟

在把涉嫌從事有組織犯罪的陳志遣送回中國後，柬埔寨當局立即宣布開始清算其創辦的太子銀行。多國打擊東南亞...

157天前

太子集團陳志被遣送中國中南海高層真正企圖被揭

太子集團陳志被遣送中國中南海高層真正企圖被揭

柬埔寨太子集團創始人兼董事長陳志近日被遣送回中國。之前，陳志被美國以詐欺及洗錢罪名起訴，他還指是幫中...

158天前

【短訊】消息：太子集團創始人陳志由柬埔寨遣返中國

【短訊】消息：太子集團創始人陳志由柬埔寨遣返中國

柬埔寨媒體披露，太子控股集團創辦人陳志因涉嫌跨國詐騙與洗錢遭逮捕並遣返中國，其犯罪網絡遍及多國，美國...

159天前

中共犯罪集團入侵大麻市場疑與拉美販毒集團結盟

中共犯罪集團入侵大麻市場疑與拉美販毒集團結盟

近日，一名美國聯邦緝毒專家指出，疑似與中共有關的犯罪集團，已掌控了美國大約75%的大麻黑市。專家警告...

174天前

「黑命貴」領導人被起訴涉嫌詐欺和洗錢

「黑命貴」領導人被起訴涉嫌詐欺和洗錢

根據起訴書，迪克森至少從2016年起，擔任「黑命貴俄克拉荷馬市分會」執行長。期間，該組織通過總部位於...

185天前

【環球直擊】12月10日完整版

【環球直擊】12月10日完整版

川普全國巡迴演講首站強調降物價漲薪資；英制裁兩中企指其對全球發動無差別網攻；國會聽證會聚焦中共...

187天前

國會聽證會聚焦中共參與拉美販毒和洗錢

國會聽證會聚焦中共參與拉美販毒和洗錢

美國參議員、國際關係核心小組主席約翰‧科寧：「今天的聽證會讓我們有機會了解，中共不僅通過犯罪集團跨境...

187天前

孫雯案結案陳詞進入倒數聯邦法院座無虛席

孫雯案結案陳詞進入倒數聯邦法院座無虛席

紐約中共間諜案、州長前華裔副幕僚長「孫雯案」，已經進入尾聲，12月9日在布魯克林聯邦法院進行結案陳詞...

188天前

孫雯胡驍案(九) 兩年隱匿200萬收入曝光

孫雯胡驍案(九) 兩年隱匿200萬收入曝光

紐約州長霍楚前副幕僚長孫雯及其丈夫胡驍，被控非法充當外國代理人、收回扣和洗錢，案件12月4日進入第1...

191天前

孫雯案超200萬美元回扣庭審曝光資金流向

孫雯案超200萬美元回扣庭審曝光資金流向

紐約州長霍楚的前華裔副幕僚長孫雯及其丈夫胡驍，涉嫌充當中共代理人案，週四（12月4日）持續審理，庭審...

192天前

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